Este pedido de prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada no POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar que os dois primeiros, livres, possam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste por propina de modo a os envolvidos no esquema de corrupçãeste.
As ordens por prisãeste contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de qual ESTES dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes saiba como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
O Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na condução por tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Por tratado usando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões de reais ao longo de sete anos para este escritório do Pagnozzi, contratado de modo a fazer a defesa administrativa do banco no Carf.
Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas por de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
ESTES dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Este magistrado destacou ainda o risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus e corréus de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Do acordo com a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Os réus responderãeste por corrupçãeste, tente aqui gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação por dinheiro por instituição financeira e organização criminosa.
A lista por denunciados inclui este então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira durante este perÃodo do tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.
Para registrar tua opiniãeste, copie este link ou o tÃtulo do conteúdo e clique na barra de manifestaçãeste.